20.11.2009 - Доверие - PR в бизнесе

Финансовая разведка: моральный аспект

Верховная Рада приняла в окончательном чтении изменения к Закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», расширив тем самым список субъектов, которые должны сообщать в Госфинмониторинг о сомнительных операциях, пишет Деловая столица.

 

Если раньше о  подозрительных операциях своих клиентов должны были докладывать банки, платежные системы, биржи, ломбарды и игорные заведения, то теперь подобную информацию по требованию госорганов вынуждены будут предоставлять: нотариусы, адвокаты, аудиторы, риэлторы, операторы почтовой связи (в части перевода денег), торговцы драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также антиквариатом или предметами искусства. Странно, почему в список не попали также автосалоны, дорогие рестораны и салоны красоты, а также туроператоры...

 

Впрочем, все упомянутые организации могут изящно обходить новый "антиотмывочный" закон. Например, причислять операции к "профессиональной тайне", и вводить соответствующие пункты в договора (в принятом  документе указывается, что организации могут не направлять информацию о подозрительных операциях, если та получена ими при обстоятельствах, являющихся профессиональной тайной). Также они могут "дробить" платежи, чтобы суммы были меньше лимитов, заявленных к мониторингу.

 

Мало кто при этом говорит о моральном аспекте закона - ведь подачу такой информации о клиентах, можно считать "стукачеством" и "доносительством". Хотя статья в издании названа красноречиво: "Сексотов станет больше".

Источник: www.publicity.kiev.ua